RASTREAMENTO DO FLUXO MONETÁRIO
Referências: Intercâmbio de Informações entre órgãos públicos, sigilos fiscal e bancário, crimes conta o SFN e contra a ordem econômica e tributária, repressão às organizações criminosas, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores. LEGISLAÇÃO E NORMAS BRASILEIRAS Legislação sobre os crimes: Lei 4.729/1965 – Lei de Sonegação Fiscal Lei […]
O QUE OS EMPRESÁRIOS PRECISAM SABER
Médios, Pequenos e Microempresários São Paulo, 18 de agosto de 2006 (revisto em 06/02/2007 com a adição de mensagem recebida) Referências: contabilidade para não contabilistas; Fiscalização: saldo credor no Livro Caixa e Fluxo de Caixa; Omissão de Receita, CPMF, contas bancárias da empresa e de seus sócios, Sinais Exteriores de Riqueza; Livros contábeis e fiscais: […]
AÇÃO GOVERNAMENTAL CONTRA SONEGAÇÃO FISCAL
“Gasto com cartão permite caça a sonegadores” Texto extraído do site do CFC – Conselho Federal de Contabilidade em 04/09/2006 – Fonte: Correioweb – Jornal Correio Brasiliense. A Receita Federal está fazendo uma ampla investigação na vida fiscal dos contribuintes brasileiros a partir dos dados das faturas dos cartões de crédito. À procura de indícios […]
