{"id":5745,"date":"2015-06-22T15:36:08","date_gmt":"2015-06-22T18:36:08","guid":{"rendered":"http:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/?p=5745"},"modified":"2015-06-22T15:36:08","modified_gmt":"2015-06-22T18:36:08","slug":"contador-e-suspeito-de-participar-de-fraude-de-36-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/2015\/06\/contador-e-suspeito-de-participar-de-fraude-de-36-milhoes\/","title":{"rendered":"Contador \u00e9 suspeito de participar de fraude de 36 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"<p>Conforme o promotor Aureo Gil Braga, da Promotoria de Justi\u00e7a Especializada de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tribut\u00e1ria, Derik seria o respons\u00e1vel pela abertura de empresas de fachada que comprariam peixes na regi\u00e3o de Rio Grande, na zona Sul do Estado, e revenderia para ind\u00fastrias de Laguna e Itaja\u00ed, entre outras cidade de Santa Catarina, sem pagamento de impostos.<\/p>\n<p>O contador foi detido pelo Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado do Minist\u00e9rio P\u00fablico quando voltava com familiares e um grupo de amigos de um passeio por \u00e1guas termais em Goi\u00e1s.<\/p>\n<p>De acordo com Aureo, grande parte da produ\u00e7\u00e3o de pescado de Rio Grande era revendida para Santa Catarina por meio de uma centena de pequenas empresas, abertas especialmente para facilitar a fraude. Enquadradas como firmas de pequeno porte, elas deveriam pagar de 1% a 2% de ICMS, mas como estavam em nome de laranjas (pessoas que emprestam nomes que figuram como respons\u00e1veis pelas empresas), n\u00e3o haveria recolhimento do tributo algum.<\/p>\n<p>A sonega\u00e7\u00e3o estaria ocorrendo nos \u00faltimos sete anos, movimentando cerca de R$ 300 milh\u00f5es em camar\u00e3o e outros frutos do mar, de sardinha a atum. Denominada Opera\u00e7\u00e3o Pescado, A ofensiva do Minist\u00e9rio P\u00fablico em parceria com a Receita Estadual come\u00e7ou em dezembro com a identifica\u00e7\u00e3o de dois grupo de fraudados.<\/p>\n<ul>\n<li>Um dos grupos seguiu a pr\u00e1tica criminosa, em total descaso com a Justi\u00e7a, abrindo outras empesa fantasmas. Rastreamos as opera\u00e7\u00f5es e solicitamos as pris\u00f5es preventivas &#8211; explicou Aureo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Al\u00e9m do contador, os empres\u00e1rios Oscar Bom Reis Fernandes e Suelen Moura foram presos preventivamente na semana passada, em Rio Grande. De acordo com o promotor, a fun\u00e7\u00e3o do casal era arregimentar laranjas (pessoas que emprestam nomes) para serem cadastrados como respons\u00e1veis pela empresas fantasmas.<\/p>\n<p>Cerca de 40 pessoas, entre empres\u00e1rios, intermediadores e laranjas e foram denunciadas \u00e0 1\u00aa Vara Criminal de Rio Grande. Pelo menos seis processos j\u00e1 foram aberto, com acusa\u00e7\u00f5es de crimes contra a ordem tribut\u00e1ria, falsidade ideol\u00f3gica e associa\u00e7\u00e3o criminosa. O MP ainda investiga a poss\u00edvel pr\u00e1tica de lavagem de dinheiro por parte dos denunciados.<\/p>\n<p>CONTRAPONTOS<\/p>\n<p>O que diz o advogado Ary Silva Junior, defensor do contador Derik Moraes Pereira:<\/p>\n<p>Estamos aguardando a chegada dele em Rio Grande para ter acesso ao processo que estava em segredo de Justi\u00e7a e providenciar um pedido de habeas corpus. Posso adiantar que ele n\u00e3o tem qualquer rela\u00e7\u00e3o com fraudes.<\/p>\n<p>O que diz o advogado Affonso Celso Pupe da Silveira Neto, defensor de Oscar Bom Reis Fernandes e Suelen Moura:<\/p>\n<p>Ainda n\u00e3o temos ci\u00eancia da den\u00fancia do Minist\u00e9rio P\u00fablico. Assim que tivermos, vamos nos manifestar e tomar as provid\u00eancias necess\u00e1rias.sonega\u00e7\u00e3o<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conforme o promotor Aureo Gil Braga, da Promotoria de Justi\u00e7a Especializada de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tribut\u00e1ria, Derik seria o respons\u00e1vel pela abertura de empresas de fachada que comprariam peixes na regi\u00e3o de Rio Grande, na zona Sul do Estado, e revenderia para ind\u00fastrias de Laguna e Itaja\u00ed, entre outras cidade de Santa [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[4,7,1,8],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p28224-1uF","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5745"}],"collection":[{"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5745"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5745\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5746,"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5745\/revisions\/5746"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5745"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5745"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5745"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}