Conforme o promotor Aureo Gil Braga, da Promotoria de Justi\u00e7a Especializada de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tribut\u00e1ria, Derik seria o respons\u00e1vel pela abertura de empresas de fachada que comprariam peixes na regi\u00e3o de Rio Grande, na zona Sul do Estado, e revenderia para ind\u00fastrias de Laguna e Itaja\u00ed, entre outras cidade de Santa Catarina, sem pagamento de impostos.<\/p>\n
O contador foi detido pelo Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado do Minist\u00e9rio P\u00fablico quando voltava com familiares e um grupo de amigos de um passeio por \u00e1guas termais em Goi\u00e1s.<\/p>\n
De acordo com Aureo, grande parte da produ\u00e7\u00e3o de pescado de Rio Grande era revendida para Santa Catarina por meio de uma centena de pequenas empresas, abertas especialmente para facilitar a fraude. Enquadradas como firmas de pequeno porte, elas deveriam pagar de 1% a 2% de ICMS, mas como estavam em nome de laranjas (pessoas que emprestam nomes que figuram como respons\u00e1veis pelas empresas), n\u00e3o haveria recolhimento do tributo algum.<\/p>\n
A sonega\u00e7\u00e3o estaria ocorrendo nos \u00faltimos sete anos, movimentando cerca de R$ 300 milh\u00f5es em camar\u00e3o e outros frutos do mar, de sardinha a atum. Denominada Opera\u00e7\u00e3o Pescado, A ofensiva do Minist\u00e9rio P\u00fablico em parceria com a Receita Estadual come\u00e7ou em dezembro com a identifica\u00e7\u00e3o de dois grupo de fraudados.<\/p>\n
Al\u00e9m do contador, os empres\u00e1rios Oscar Bom Reis Fernandes e Suelen Moura foram presos preventivamente na semana passada, em Rio Grande. De acordo com o promotor, a fun\u00e7\u00e3o do casal era arregimentar laranjas (pessoas que emprestam nomes) para serem cadastrados como respons\u00e1veis pela empresas fantasmas.<\/p>\n
Cerca de 40 pessoas, entre empres\u00e1rios, intermediadores e laranjas e foram denunciadas \u00e0 1\u00aa Vara Criminal de Rio Grande. Pelo menos seis processos j\u00e1 foram aberto, com acusa\u00e7\u00f5es de crimes contra a ordem tribut\u00e1ria, falsidade ideol\u00f3gica e associa\u00e7\u00e3o criminosa. O MP ainda investiga a poss\u00edvel pr\u00e1tica de lavagem de dinheiro por parte dos denunciados.<\/p>\n
CONTRAPONTOS<\/p>\n
O que diz o advogado Ary Silva Junior, defensor do contador Derik Moraes Pereira:<\/p>\n
Estamos aguardando a chegada dele em Rio Grande para ter acesso ao processo que estava em segredo de Justi\u00e7a e providenciar um pedido de habeas corpus. Posso adiantar que ele n\u00e3o tem qualquer rela\u00e7\u00e3o com fraudes.<\/p>\n
O que diz o advogado Affonso Celso Pupe da Silveira Neto, defensor de Oscar Bom Reis Fernandes e Suelen Moura:<\/p>\n
Ainda n\u00e3o temos ci\u00eancia da den\u00fancia do Minist\u00e9rio P\u00fablico. Assim que tivermos, vamos nos manifestar e tomar as provid\u00eancias necess\u00e1rias.sonega\u00e7\u00e3o<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Conforme o promotor Aureo Gil Braga, da Promotoria de Justi\u00e7a Especializada de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tribut\u00e1ria, Derik seria o respons\u00e1vel pela abertura de empresas de fachada que comprariam peixes na regi\u00e3o de Rio Grande, na zona Sul do Estado, e revenderia para ind\u00fastrias de Laguna e Itaja\u00ed, entre outras cidade de Santa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[4,7,1,8],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p28224-1uF","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":5928,"url":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/2015\/10\/contador-e-familiares-sao-presos-por-fraude\/","url_meta":{"origin":5745,"position":0},"title":"Contador e Familiares s\u00e3o presos por fraude","author":"Clayton Teles das Merces","date":"19 outubro 2015","format":false,"excerpt":"Os 34 investigados na Opera\u00e7\u00e3o \u201cBBPag\u201d, da Pol\u00edcia Civil, tiveram a pris\u00e3o tempor\u00e1ria decretada por apresentarem riscos ao andamento das investiga\u00e7\u00f5es, segundo consta na decis\u00e3o assinada pela ju\u00edza da 7\u00aa Vara Criminal de Cuiab\u00e1, Selma Rosane Santos Arruda. Na decis\u00e3o que culminou na expedi\u00e7\u00e3o de 78 ordens judiciais \u2013 sendo\u2026","rel":"","context":"Em "Contabilidade"","block_context":{"text":"Contabilidade","link":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/Geral\/geral\/contabilidade\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":4337,"url":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/2014\/03\/corrupcao-empresarial-na-mira-da-lei\/","url_meta":{"origin":5745,"position":1},"title":"Corrup\u00e7\u00e3o empresarial na mira da lei","author":"Clayton Teles das Merces","date":"20 mar\u00e7o 2014","format":false,"excerpt":"Muito se fala no \u201cjeitinho brasileiro\u201d, termo usado tanto para tratar da criatividade quanto para qualificar atos de malandragem e, porque n\u00e3o, de corrup\u00e7\u00e3o. Por\u00e9m, o jeitinho passa a dar espa\u00e7o ao planejamento, e pr\u00e1ticas atreladas a ele devem come\u00e7ar a perder espa\u00e7o, principalmente nas rela\u00e7\u00f5es empresariais. A fim de\u2026","rel":"","context":"Post similar","block_context":{"text":"Post similar","link":""},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":5077,"url":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/2014\/10\/quando-o-contador-se-torna-xerife\/","url_meta":{"origin":5745,"position":2},"title":"Quando o contador se torna xerife","author":"Clayton Teles das Merces","date":"3 outubro 2014","format":false,"excerpt":"N\u00e3o \u00e9 incomum que contadores tenham uma vis\u00e3o muito mais acurada da sa\u00fade de um neg\u00f3cio do que os pr\u00f3prios propriet\u00e1rios. \u00c9 razo\u00e1vel que assim seja. Enquanto o empreendedor ou seus diretores est\u00e3o preocupados com o desenvolvimento do neg\u00f3cio como um todo, o contabilista tem foco muito espec\u00edfico e, assim,\u2026","rel":"","context":"Post similar","block_context":{"text":"Post similar","link":""},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":4287,"url":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/2014\/02\/receita-federal-mpf-e-pf-investigam-fraude-milionaria-contra-o-fisco-em-diversos-estados\/","url_meta":{"origin":5745,"position":3},"title":"Receita Federal, MPF e PF investigam fraude milion\u00e1ria contra o Fisco em diversos estados","author":"Clayton Teles das Merces","date":"28 fevereiro 2014","format":false,"excerpt":"A Receita Federal (RFB), a Pol\u00edcia Federal e o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal deflagraram no dia 26 deste m\u00eas a Opera\u00e7\u00e3o Avaritia, com o objetivo de investigar organiza\u00e7\u00e3o empresarial do setor de ensino suspeita de fraudar o Fisco. A Receita Federal (RFB), a Pol\u00edcia Federal e o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal deflagraram\u2026","rel":"","context":"Post similar","block_context":{"text":"Post similar","link":""},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":5178,"url":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/2014\/10\/estados-com-mais-empresas-de-servicos-sao-os-mais-industrializados\/","url_meta":{"origin":5745,"position":4},"title":"Estados com mais empresas de servi\u00e7os s\u00e3o os mais industrializados","author":"Clayton Teles das Merces","date":"23 outubro 2014","format":false,"excerpt":"Entre os 26 estados e Distrito Federal, nove unidades da Federa\u00e7\u00e3o t\u00eam maior n\u00famero de empresas no setor de servi\u00e7os, totalizando 5,8 milh\u00f5es de empreendimentos. A maioria delas se localiza nos estados do Sul e Sudeste, onde h\u00e1 maior n\u00edvel de industrializa\u00e7\u00e3o. S\u00f3 dois estados desse grupo, Minas Gerais e\u2026","rel":"","context":"Post similar","block_context":{"text":"Post similar","link":""},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":4473,"url":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/2014\/04\/receita-deflagra-operacao-contra-fraude-no-ir\/","url_meta":{"origin":5745,"position":5},"title":"Receita deflagra opera\u00e7\u00e3o contra fraude no IR","author":"Clayton Teles das Merces","date":"17 abril 2014","format":false,"excerpt":"Curitiba - A Receita Federal (RF) e a Pol\u00edcia Federal (PF) deflagraram ontem no Paran\u00e1 uma opera\u00e7\u00e3o de combate a um suposto esquema de fraudes em restitui\u00e7\u00f5es do Imposto de Renda de pessoas f\u00edsicas que teria causado um preju\u00edzo estimado aos cofres p\u00fablicos de R$ 18 milh\u00f5es. A suspeita \u00e9\u2026","rel":"","context":"Post similar","block_context":{"text":"Post similar","link":""},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]}],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5745"}],"collection":[{"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5745"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5745\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5746,"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5745\/revisions\/5746"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5745"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5745"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/escritacontabilidade.adv.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5745"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}