O contador de cinco empresas investigadas pela Pol\u00edcia Federal (PF) na ‘Opera\u00e7\u00e3o Fid\u00facia’, que apura uma fraude milion\u00e1ria contra \u00e0 Caixa Econ\u00f4mica Federal (CEF), n\u00e3o possui registro nos \u00f3rg\u00e3os regionais da classe e constam, pelo menos, dois n\u00fameros do Cadastro Nacional de Pessoa F\u00edsica (CPF) em nome dele, mas nenhum \u00e9 v\u00e1lido. A informa\u00e7\u00e3o que a reportagem teve acesso chamou a aten\u00e7\u00e3o dos investigadores que, por meio de autoriza\u00e7\u00e3o judicial, quebraram os sigilos telef\u00f4nicos, banc\u00e1rio e fiscal dos suspeitos de envolvimento no golpe. A Pol\u00edcia acredita que o suposto contador n\u00e3o existe e que, desta forma, documentos assinados em nome dessa pessoa e apresentados pelas empresas quando da obten\u00e7\u00e3o dos empr\u00e9stimos s\u00e3o falsos.<\/p>\n
Conforme a investiga\u00e7\u00e3o, as empresas BNC, Bulgari, Conde, Rede e HTech t\u00eam o mesmo contador. Ao checar a informa\u00e7\u00e3o sobre os dados do profissional junto ao Conselho Regional do Cear\u00e1 (CRC-CE), os agentes descobriram que o n\u00famero do registro que pertenceria a ele, na verdade, pertence a outro contador. Em outro documento entregue \u00e0 CEF quando da solicita\u00e7\u00e3o de empr\u00e9stimos, a empresa Rede informou o n\u00famero do registro do suposto profissional como sendo do Estado do Par\u00e1, mas a inscri\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m n\u00e3o consta no nome dele, mas no de outro profissional liberal.<\/p>\n
As empresas investigadas t\u00eam como s\u00f3cios os irm\u00e3os Fernando H\u00e9lio Alves Carneiro, Diego Pinheiro Carneiro e Ricardo Alves Carneiro, apontados pela PF, como os “cabe\u00e7as” do esquema criminoso. Diego e Ricardo permanecem presos em Fortaleza, por for\u00e7a de mandados de pris\u00e3o preventiva expedidos pelo Ju\u00edzo da 32\u00aa Vara Federal no Cear\u00e1. Al\u00e9m deles, permanecem recolhidos o ex-gerente pessoa jur\u00eddica da CEF, Israel Batista Ribeiro J\u00fanior; e o empres\u00e1rio Jos\u00e9 Hybernon Cysne Neto, preso no Rio de Janeiro e recolhido na carceragem da PF fluminense.<\/p>\n
Fraudes<\/p>\n
Verificando as informa\u00e7\u00f5es coletadas durante as investiga\u00e7\u00f5es sobre somente uma empresa, \u00e9 poss\u00edvel perceber os ind\u00edcios de fraude, aos quais os investigadores se debru\u00e7aram.<\/p>\n
Segundo documentos obtidos durante as investiga\u00e7\u00f5es, em 10 de agosto de 2009, a empresa BNC Engenharia de Constru\u00e7\u00f5es Ltda foi constitu\u00edda.<\/p>\n
Em agosto de 2012, um altera\u00e7\u00e3o no contrato alterou o objeto social das empresas e substituiu os s\u00f3cios. No entanto, apenas dezesseis dias ap\u00f3s a altera\u00e7\u00e3o contratual, um dos s\u00f3cios nomeou Fernando H\u00e9lio Alves Carneiro, s\u00f3cio propriet\u00e1rio das empresas Bulgari e Rede, como procurador. Por sua vez, Fernando H\u00e9lio Alves nomeou como procurador dele o irm\u00e3o Diego Pinheiro Carneiro, que \u00e9 s\u00f3cio da empresa RC Constru\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Apesar de ter o capital social de apenas R$ 10 mil, a empresa conseguiu empr\u00e9stimos no valor de aproximadamente R$ 4 milh\u00f5es, todos autorizados pelos gerentes e supervisores da CEF.<\/p>\n
A PF concluiu, tamb\u00e9m que o balan\u00e7o patrimonial apresentado pela empresa BNC junto \u00e0 Caixa Econ\u00f4mica \u00e9 falso, “j\u00e1 que o contador que assina tal documento n\u00e3o existe”.<\/p>\n
Outra descoberta dos investigadores \u00e9 que a sede da empresa informada no contrato de loca\u00e7\u00e3o apresentado \u00e0 CEF tamb\u00e9m n\u00e3o existe. Irregularidades semelhantes foram ainda encontradas nas outras empresas, como o uso de “laranjas” como s\u00f3cios, aus\u00eancia de empregados e falsifica\u00e7\u00e3o de documentos, pois teriam sido assinados por contador que n\u00e3o existe.<\/p>\n
A PF obteve dados de auditoria interna da CEF, que j\u00e1 confirmou uma fraude de R$ 20 milh\u00f5es e iniciou as apura\u00e7\u00f5es que resultaram, no \u00faltimo dia 24 de mar\u00e7o, em 14 pessoas presas, preventiva e temporariamente, al\u00e9m do cumprimento de 25 mandados de busca e apreens\u00e3o. Na ocasi\u00e3o, os agentes confiscaram entre outros bens, 14 ve\u00edculos, como uma Maserati, com valor estimado em torno de R$ 1,2 milh\u00e3o; um Porsche, de aproximadamente R$ 600 mil; al\u00e9m de BMWs e Mercedes.<\/p>\n
Um avi\u00e3o de pequeno porte, avaliado em torno de R$ 350 mil, tamb\u00e9m foi apreendido. Duas contas banc\u00e1rias, com mais de US$ 800 mil, tamb\u00e9m foram descobertas nos Estados Unidos, no nome de um dos investigados. A Pol\u00edcia ainda apreendeu as quantias de R$ 192 mil, US$ 10 mil, al\u00e9m de diversas joias e rel\u00f3gios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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